Star Entertainment все еще в центре расследования

Star Entertainment все еще в центре расследования

На прошлой неделе в Новом Южном Уэльсе начались общественные слушания в рамках расследования деятельности компании Star Entertainment, а точнее, лицензии группы на казино в Сиднее, поскольку местные СМИ сообщили об утверждениях, что группа скрыла транзакции на сумму 900 млн долларов.

Независимое управление по контролю за алкоголем и азартными играми санкционировало начало расследования в сентябре 2022 года, которое впоследствии было обновлено для проведения публичных слушаний, сообщает вулкан Лев.

В ходе расследования рассматривается вопрос о том, насколько эффективно The Star соблюдает свои уставные обязательства и сохраняет ли она право на получение лицензии.

В ходе слушаний утверждалось, что компания The Star, которая также управляет казино в Брисбене и на Золотом побережье, замаскировала 900 млн австралийских долларов платежей с банковских счетов UnionPay через отели, расположенные рядом с ее заведениями, прежде чем перевести деньги покровителям.

Местные СМИ сообщили, что National Australia Bank, предоставляющий терминалы группы, в середине 2019 года вступил в контакт с UnionPay, чтобы передать ее опасения по поводу игорных транзакций.